يسر المركز المتخصص للتدريب والاستشارت قبول ترشيحاتكم لحضور البرنامج التدريبي
الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)
القاهره :من 12 الي 16 يناير 2020
دبي : من 09 الي 13 فبراير2020
الرياض : من 23 الي 27 فبراير2020
محاور البرنامج
الاحتيال والفساد المالي : ماهيته ومجالاته
طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة - للأضرار بالمنشأة)
دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
الحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية
دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي :
تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية
- نظام الرقابة المحاسبية - نظام الرقابة الإدارية - نظام الضبط الداخلي
مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .
دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي
الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
معايير المراجعة الداخلية : - المعيار 280 - بذل العناية المهنية - المعيار 300 - نطاق العمل
الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي
الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
مسئولية من ؟ كيف تتم ؟ ماذا تتضمن ؟
حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
o تحديد مكونات الأرصدة الدائنة
o العاملون بالخفاء
o الموزع المحتال
o لنفايات النقية
o الموظف المجد
o التاجر الفاشل
o مدير فوق الشبهات
ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب
كما يمكن تغيير مكان وتاريخ انعقاد الدوره حسب رغبه المشاركين
للاستفسار يرجي التواصل معنا عبر الهاتف او البريد الالكتروني:
WhatsApp: +2 01015957991
Email: walaa@stcceg.com
كما يمكنكم الاطلاع علي الدورات التدريبيه في باقي المجالات من خلال التكرم بزياره الموقع الالكتروني:
www.stcceg.com
مع تحيات المركز المتخصص للتدريب والاستشارات
الإ ستراتيجيات الفنية الحديثة في التحقيقات المالية (كشف المخالفات والاحتيال)
القاهره :من 12 الي 16 يناير 2020
دبي : من 09 الي 13 فبراير2020
الرياض : من 23 الي 27 فبراير2020
محاور البرنامج
الاحتيال والفساد المالي : ماهيته ومجالاته
طبيعة المتابعة والتدقيق والمراجعة ، مفهوم ومجالات المخالفات والاحتيال المالي ، أهداف وأغراض اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
الأصول القابلة للاختلاس والاحتيال ، الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية ، الموظفون الذين يختلسون، خصائص الاختلاس .أمثلة على الاختلاس (لصالح المنشأة - للأضرار بالمنشأة)
دراسة مسحية عن الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي :
الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي ، دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
حقائق – ما هي التكاليف أو الخسائر الأخرى نتيجة الاحتيال Hidden Cost
أسباب تعرض بعض الأنشطة للاختلاس والاحتيال بصورة أكبر، أساليب اكتشاف الاحتيال المالي
أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال المالي ، الأساليب الشائعة للاحتيال المالي
تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي:
الحاسب الآلي ، الإنترنت ، التجارة الإلكترونية
دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي :
تعريف نظام الرقابة الداخلية ، أنظمة الرقابة الداخلية
- نظام الرقابة المحاسبية - نظام الرقابة الإدارية - نظام الضبط الداخلي
مقومات نظام الرقابة الداخلية ، التلاعب المحتمل والإجراءات الرقابية في مجالات ( المبيعات – المشتريات – المقبوضات النقدية – المدفوعات النقدية – الاستثمارات – حقوق الملاك ) .
دور ملاحظات المراجع الخارجي حول نظام الرقابة الداخلية في منع الاختلاس والتلاعب (حسب المعيار الأمريكي )
دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف الاحتيال والاختلاس المالي
الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي ، أدلة الإثبات كأداة لاكتشاف المخالفات ، دراسة وتقييم النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية المرتبطة بأغراض كشف ومنع المخالفات والاحتيال المالي .
دراسة المعيار الدولي للمراجعة في الغش والخطأ وعلاقته بالمخالفات والاحتيال المالي
معايير المراجعة الداخلية : - المعيار 280 - بذل العناية المهنية - المعيار 300 - نطاق العمل
الخلاصة الرئيسية للمعايير: - منع الاختلاس - اكتشاف الاختلاس - التحقيق في الاختلاس -التقرير عن الاختلاس
نموذج تحديد درجة احتمال التعرض للاحتيال المالي :
المنهج الأمني - المحيط الإداري - الفصل بين المهام - السياسة الخاصة بالموظفين- أنظمة الحاسب الآلي
الثقافة المضادة للاحتيال والاختلاس والتلاعب في الشركات:
مسئولية من ؟ كيف تتم ؟ ماذا تتضمن ؟
حالات واقعية في مجال الاختلاس والتلاعب:
o تحديد مكونات الأرصدة الدائنة
o العاملون بالخفاء
o الموزع المحتال
o لنفايات النقية
o الموظف المجد
o التاجر الفاشل
o مدير فوق الشبهات
ورشة عمل منع و/أو اكتشاف الاختلاس والتلاعب
كما يمكن تغيير مكان وتاريخ انعقاد الدوره حسب رغبه المشاركين
للاستفسار يرجي التواصل معنا عبر الهاتف او البريد الالكتروني:
WhatsApp: +2 01015957991
Email: walaa@stcceg.com
كما يمكنكم الاطلاع علي الدورات التدريبيه في باقي المجالات من خلال التكرم بزياره الموقع الالكتروني:
www.stcceg.com
مع تحيات المركز المتخصص للتدريب والاستشارات
